- كيف بدأ هذا المصطلح وأنه اخفاء وطمس لعمليات
غير مشروعه تتم من المخدرات.
2-
غسيل الأموال بدأ في العشرينات من القرن الماضي بعد ما بدأت عصابات ومافيا
المخدرات عمليات غسيل الأموال لتنظيفها من رائحة المخدرات.
طريقة
غسيل الأموال
3-
تدخل الأموال للبنك ع شكل تجارة ثم يحولونها من (بنك محلي إلى بنك دولي) ومن (بنك
دولي) إلى (بنك دولي أخر) ومن (دولي أخر إلى بنك أخر) ومن (البنك الأخير تعود
الأموال إلى بنك محلي وبهذا يكون تمويه للدولة أنها أموال مشروعة
4- يحدد أنه الدخل الاقتصادي 1 تريليون من مخدرات
بينما الدخل الاقتصادي عامة ۳۲ أو 36 تريليون وكان منتشر بدول مثل أمريكا
وروسيا بواسطة المافيا العالمية.
كيف كانت البداية حين قاموا بغسيل الأموال التي فيها
رائحة المخدرات؟